证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2024-003
重庆望变电气(集团)股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
二次会议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024
年 1 月 13 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
相关内容详见2024年1月22日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》(公告编号:2024-005)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》
相关内容详见2024年1月22日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024 年限制性股票激励计划(草案)》和《2024 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2024-007)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
监事会认为列入公司激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件,其作为本次激励计划
的激励对象合法、有效。具体名单详见 2024 年 1 月 22 日刊登于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露公示的《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(四)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
相关内容详见2024年1月22日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆望变电气(集团)股份有限公司监事会
2024 年 1 月 22 日