证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-009
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
征集投票权的起止时间：2024年1月31日至2024年2月2日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵宇受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年2月6日召开的2024年第一次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
（一）征集人基本信息与持股情况
1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事赵宇，其基本情况如下：
赵宇，男，汉族，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授级高工。1986年4月至1988年10月，在北京航空材料研究所任工程师；1992年6月至1998年12月，在冶金部钢铁研究总院任高级工程师；1998年12月
至2021年11月，在安泰科技股份有限公司功能材料事业部任教授级高级工程师， 总工程师；2005年9月至2021年11月，在首钢总公司-钢铁研究总院电工钢联合 研发中心任常务副主任；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限 公司任独立董事。
2、征集人赵宇目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉
及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
二、征集事项
（一）征集内容
公司于2024年1月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008），现征集人就上述股东大会中涉及的《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》议案向全体股东公开征集委托投票权。
（二）征集主张
征集人作为公司独立董事，出席了公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过股权激励相关事项，并出席了公司于2024年1月18日召开的第四届董事会第二次会议，对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划有关事项的议案》均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
征集人认为，公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励与约束机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司本次限制性股票激励计划确定的激励对象均符合法律、行政法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。因此，同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（三）征集方案
1、征集对象
截止股权登记日2024年1月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
2、征集期限
2024年1月31日至2024年2月2日（上午9:30-11:30，下午14:00-15:30）
3、征集程序
（1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）
（2）征集对象向征集人委托投票权的，应向公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件，具体如下：
<1>委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡相关证明文件复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
<2>委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡证明相关文件复印件；
<3>授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
（3）征集对象向征集人委托投票权的，应向公司证券部提交本人签署的委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
联系地址：重庆市长寿区化北路18号重庆望变电气（集团）股份有限公司研发
楼501室。
联系人：雷雯亦
联系电话：023-40510621
电子邮箱：leiwenyi@cqwbdq.com
邮政编码：401221
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
4、委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足以下条件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符； （5）未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，
无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
（6）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
5、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”,选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
6、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
特此公告。
附件：
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并
公告的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《重庆望变电气（ 集团）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相 关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托重庆望变电气（集团）股份有限公司独立董事赵宇作为本
人/本公司的代理人出席重庆望变电气（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按本授权委托 书指示对以下会议审议事项行使表决权。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司《2024年限制性股票激励计划草案》及其摘要的议
1
案
关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
2
的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性
股票激励计划有关事项的议案
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准, 未填写或多填视为弃权）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
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