证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-055
重庆望变电气（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第四届董事会第一次会议通知于2023年11月13日以邮件的方式发出，会议于2023年11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，经过半数董事共同推举，会议由董事杨泽民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次会议各项提案及最终决议的有效性不会因豁免董事会提前通知的程序而受到任何影响。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
相关内 容详见 2023 年 11 月 14 日刊登于 上海 证券 交 易所网站
www.sse.com.cn 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》
相关内 容详见 2023 年 11 月 14 日刊登于 上海 证券 交 易所网站
www.sse.com.cn 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
相关内 容详见 2023 年 11 月 14 日刊登于 上海 证券 交 易所网站
www.sse.com.cn 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
相关内 容详见 2023 年 11 月 14 日刊登于 上海 证券 交 易所网站
www.sse.com.cn 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2023 年 11 月 14 日
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