603191 沪市 望变电气

证券代码：603191        证券简称：望变电气      公告编号：2023-056
      重庆望变电气（集团）股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
一次会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于 2023 年 11 月 13 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次会议各项提案及最终决议的有效性不会因豁免监事会提前通知的程序而受到任何影响。经过半数监事共同推举，本次会议由监事袁涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  相关内 容详见 2023 年 11 月 14 日刊登于 上海 证券 交 易所网站
www.sse.com.cn 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。

  特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会
                    2023 年 11 月 14 日