603191 沪市 望变电气

        重庆望变电气（集团）股份有限公司

          董事会战略发展委员会工作细则

                    第一章 总 则

  第一条 为适应重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定制定本细则。

    第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。

              第二章 人员组成及工作机构

    第三条 战略发展委员会由 3 名董事组成。

  第四条 董事长为战略发展委员会的当然委员，战略发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。

  第五条 战略发展委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任，负责召集委
员会会议并主持委员会工作。

    第六条 战略发展委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以
连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

  第七条 战略发展委员会可根据实际需要下设投资评审小组等工作组；相关工作组的成员由战略发展委员会选定。

                    第三章 职责权限


    第八条 战略发展委员会的主要职责权限：

  （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

  （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

  （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

  （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

  （五） 对以上事项的实施情况进行检查；

  （六） 董事会授权的其他事宜。

    第九条 战略发展委员会对董事会负责，战略发展委员会的提案提交董事会
审议决定。

                    第四章 决策程序

    第十条 投资评审小组负责按照以下流程做好对重大投资决策的前期准备
工作，提供公司有关方面的资料：

  （一） 由公司有关部门或下属企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

  （二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略发展委员会备案；

  （三） 公司有关部门或者下属企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

  （四） 由投资评审小组进行评审，或委托具有相应资质的专业机构进行评估，签发书面意见，并向战略发展委员会提交正式提案。

    第十一条 战略发展委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，
将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

                    第五章 议事规则

    第十二条 战略发展委员会会议由战略发展委员会委员提议召开，并于会议
召开前 3 日通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他 1 名委员主持。

    第十三条 战略发展委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每 1 名
委员有 1 票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十四条 战略发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议以现
场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采取视频、电话或者其他方式等通讯表决的方式召开。

    第十五条 战略发展委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代
为出席会议并行使表决权。委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

    第十六条 战略发展委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人
员列席会议。

    第十七条 战略发展委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。

    第十八条 战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定。

    第十九条 战略发展委员会会议应当有会议记录，独立董事的意见应当在会
议记录中载明。出席会议的委员以及列席人员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

  第二十条 战略发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。


    第二十一条  出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自泄露有关信息。

                    第六章 附 则

    第二十二条  本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的章程相冲突时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

    第二十三条  本细则经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

    第二十四条  本细则由公司董事会负责解释。

                                    重庆望变电气（集团）股份有限公司
                                                      二〇二三年十月