证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-045
重庆望变电气（集团）股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：“智能成套电气设备产业基地建设项目”。
新项目名称及投资金额：“智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一
期）”，项目投资总额为 24,800.87 万元，其中 14,774.44 万元拟由原募投项目“智能成套电气设备产业基地建设项目”的募集资金变更用途投入该项目，剩余 10,026.44万元将由公司自筹资金解决。
变更募集资金投向的金额：公司拟将原募投项目“智能成套电气设备产业基
地建设项目”的投资总额由 39,042.91 万元调减至 24,268.47 万元，调减的募集资金14,774.44 万元投入新项目“智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）”，该新项目的投资总额为 24,800.87 万元，其中 14,774.44 万元拟由原募投项目募集资金变更而来，剩余 10,026.44 万元将由公司自筹资金解决。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计 2025 年 6 月正式投产
本次变更部分募集资金用途并实施新募投项目事宜已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，本事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490 号文核准，并经上海证券交易所
同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日向社会公众公
开发行普通股（A 股）股票 83,291,852 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.86
元。公司共募集资金人民币987,841,364.72元，扣除发行费用合计133,279,564.72元，募集资金净额人民币 854,561,800.00 元；上述募集资金到位情况业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022 年 4 月 26 日以“大华验字[2022]000143
号”验资报告验证确认。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的各商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截止2023年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金承诺投 截至2023年9月30日累
号 项目名称 项目投资总额 资金额 计投入金额（未经审
计）
1 智能成套电气设备产业 39,042.91 39,042.91 17,600.60
基地建设项目
110kV及以下节能型变
2 压器智能化工厂技改项 7,330.59 7,330.59 2,500.71
目
3 低铁损高磁感硅钢铁心 12,832.68 12,832.68 13,007.78
智能制造项目
4 研发中心及信息化建设 6,250.00 6,250.00 2,835.96
项目
5 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00
合计 85,456.18 85,456.18 55,945.05
注:截止 2023 年 9 月 30 日，低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目累计投入金
额大于募集资金承诺投资金额系该项目募集资金专户产生的利息。
（三）本次变更部分募集资金用途并实施新募投项目的概况
公司拟将原募投项目“智能成套电气设备产业基地建设项目”的投资总额由
39,042.91 万元调减至 24,268.47 万元，调减的募集资金 14,774.44 万元（占原募投
项目总筹资额的比例为 37.84%）投入新项目“智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）”。该新项目的投资总额为 24,800.87 万元，其中 14,774.44 万元拟由原募投项目募集资金变更而来，剩余 10,026.44 万元将由公司自筹资金解决。本次变更部分募集资金用途并实施新募投项目不涉及关联交易。
（四）审议程序
公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会
第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、本次变更部分募集资金用途的情况及原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
本次变更的募集资金项目为“智能成套电气设备产业基地建设项目”（以下简称“原募投项目”），实施主体为重庆望变电气（集团）股份有限公司。截至2023年9月30日，该募投项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
未使用募集资金
项目名称 募集资金承诺投资 已累计投入金额 余额（含利息及现
总额 （未经审计） 金管理收益等）
（未经审计）
智能成套电气设备产业基地建 39,042.91 17,600.60 22,788.08
设项目
原募投项目已于2021年1月4日在重庆市长寿区发展与改革委员会立项备案，计划建设期为24个月，预计税后投资收益率为15.97%，静态投资回收期7.51年（含建设期）（该预计投资收益率及投资回收期不代表公司的盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因
素，存在较大的不确定性），原募投项目投资构成明细如下： 单
位：万元
序号 投资项目 金额 投资比例
1 建筑工程投资 22,032.00 56.43%
2 设备购置及安装 12,700.00 32.53%
3 基本预备费 1,736.60 4.45%
4 铺底流动资金 2,574.31 6.59%
合计 39,042.91 100.00%
（二）本次变更部分募集资金用途的原因
“智能成套电气设备产业基地建设项目”（“原募投项目”）变更的原因如下：
1、公司经过持续的技术升级与布局优化，原募投项目规划的2#厂房在满足项
目需求的基础上仍有部分场地可用于其他用途，因此本次对用于场地投资的募集资金根据实际投资进行了调减；
2、原募投项目规划设备投资方案内包含板件加工、铜排加工以及自动喷涂生产线等内容，近年来伴随公司业绩持续向好发展，成套电气设备业务规模持续扩大，原规划加工能力已不能满足未来业务发展需求，且设备选型也已不具备领先优势，因此公司拟对项目内金属加工相关内容进行调整。目前公司已购置土地，并规划建设新项目即“智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）”，拟将金属制品进行统筹制造，在新地块建设钣金加工和自动喷涂线，同时增加变压器油箱加工和夹件加工能力，提升变压器产能配套能力，项目一方面有利于提升公司金属制品加工能力和加工效率，另一方面规模化生产也有利于降低成本，增强公司产品市场竞争力。
鉴于以上情况，经公司审慎评估，为更科学、有效地使用募集资金，提升公司盈利能力，维护公司及全体股东的利益，对原募投项目“智能成套电气设备产业基地建设项目”募集资金投资金额进行调减，并将结余资金用于投入“智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）”，具体调整情况详见下表：
单位：万元
序号 项目 原规划投资 本次规划投资 差额
1 建筑工程投资 22,032.00 19,492.10 -2,539.90
2 设备购置及安装 12,700.00 2,119.06 -10,580.94
3 基本预备费 1,736.60 1,080.56 -656.04
4 铺底流动资金 2,574.31 1,576.75 -997.56
项目总投资 39,042.91 24,268.47 -14,774.44
三、新项目具体情况
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）
2、项目实施主体：重庆望变电气（集团）股份有限公司
3、项目实施地点：重庆市长寿经济技术开发区化北路18号
4、项目建设期：24个月
5、项目投资额：本项目计划投资总额为24,800.87万元，其中14,774.44万元拟由原募投项目“智能成套电气设备产业基地建设项目”的募集资金变更用途投入该项目，剩余10,026.44万元将由公司
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