603191 沪市 望变电气

证券代码：603191        证券简称：望变电气        公告编号：2023-032
      重庆望变电气（集团）股份有限公司

      第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 董事会会议召开情况

  重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第三届董事会第十七次会议通知于2023年8月11日以邮件的方式发出，会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的有4人），会议由董事长杨泽民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及报告摘要的议案》

  董事会同意公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要，相关内容详见 2023 年 8 月

23 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2023 年半年度报告》和《2023 年半
年度报告摘要》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


    （二） 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

  相关内容详见2023年8月23日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》

  同意在黔南都能开发有限公司有权机构审议通过后，按照黔南望江变压器有限公司的资产评估价值，由公司以 480.4920 万元的价格收购黔南都能开发有限
公司持有的黔南望江变压器有限公司 40%股权，相关内容详见 2023 年 8 月 23 日
刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于收购子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见。

  保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

  特此公告。

                              重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 23 日