603191 沪市 望变电气

证券代码：603191        证券简称：望变电气      公告编号：2023-033
      重庆望变电气（集团）股份有限公司

      第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十五次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名（其中 1 人以通讯方式出席）。本次会议由监事会主席袁涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及报告摘要的议案》
  同意公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要，相关内容详见 2023 年 8
月 23 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2023 年半年度报告》
和《2023 年半年度报告摘要》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》


  相关内容详见2023年8月23日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》

  同意在黔南都能开发有限公司有权机构审议通过后，按照黔南望江变压器有限公司的资产评估价值，由公司以 480.4920 万元的价格收购黔南都能开发有限
公司持有的黔南望江变压器有限公司 40%股权，相关内容详见 2023 年 8 月 23 日
刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于收购子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                              重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 23 日