证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-016
重庆望变电气（集团）股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第三届董事会第十六次会议通知于2023年4月20日以邮件的方式发出，会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的有5人），会议由董事长杨泽民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
董事会同意公司编制的《2023 年第一季度报告》，相关内容详见 2023 年 4
月 26 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2023 年第一季度报
告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
相关内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
（三） 审议通过《关于修改远期结售汇业务内部控制制度的议案》
董事会就公司《关于修改远期结售汇业务内部控制制度的议案》进行了审议，同意通过《关于修改远期结售汇业务内部控制制度的议案》，具体制度内容详见公司于2023年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《远期结售汇业务内部控制制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四） 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
相关内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
（五） 审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
相关内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2023-019）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六） 审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
相关内容详见2023年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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