证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-005
重庆望变电气（集团）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第三届董事会第十五次会议通知于2023年3月17日以邮件的方式发出，会议于2023年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的有3人），会议由董事长杨泽民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了总经理杨泽民先生所作的《2022年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2022年度经营管理层的主要工作情况，同意公司《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二） 审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
董事会就公司2022年度董事会工作情况进行了汇报，同意通过《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司2022年度审计委员会履职报告的议案》
相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2022年年度审计委员会履职报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四） 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
董事会就《2022年度财务决算报告》进行了审议，认为客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，同意通过《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
董事会就公司《2023年度财务预算报告》进行了审议，同意通过《2023年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
董事会同意公司 2022 年度利润分配方案，相关内容详见 2023 年 3 月 29 日
刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
报告和内部控制审计机构，相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（八） 审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》
董事会同意公司高级管理人员 2023 年薪酬方案，公司高级管理人员的
2023 年度薪酬将按照其与公司签署的劳动合同及公司薪酬管理、绩效管理制度和考核指标兑现。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨泽民、熊必润、
李奎、李代萍回避表决。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（九） 审议《关于审议董事薪酬的议案》
本议案全体董事回避表决，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十） 审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
董事会同意公司编制的《2022 年年度报告》及其摘要，相关内容详见 2023
年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2022 年年度报
告》和《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十一） 审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会同意公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》，相关内容详见
2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2022 年年度
内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（十二） 审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨泽民、杨厚群回避
表决。
独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十三） 审议通过《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度
及为子公司提供融资担保额度的议案》
公司预计 2023 年需向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过 40 亿元
以及对子公司提供 1 亿元的担保额度，相关担保内容详见 2023 年 3 月 29 日刊
登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司对子公司提供担保的公
告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十四） 审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事将在股东大会上宣读汇报本议案。
（十五） 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
（十六） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度的要求变更会计政策，相关内
容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于
会计政策变更的公告》。（公告编号：2023-011）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（十七） 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
（十八） 审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日
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