603191 沪市 望变电气

证券代码：603191          证券简称：望变电气        公告编号：2023-007
      重庆望变电气（集团）股份有限公司

          2022 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     分配比例：每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）；

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     如至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将在相关公告中披露。

     本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明

  结合行业发展现状和公司经营情况，并充分考虑公司资本结构、风险监管指标要求、未来发展规划，公司需要积累适当的留存收益，以更好的满足公司各项业务规模增长的资本需求，从而有效推动公司的可持续发展。

    一、利润分配方案内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为29,811.02万元，截止2022年12月31日，经审计母公司可供分配利润为83,983.05万元。

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。按照公
司截至目前的总股本333,167,407.00股计算，共分配现金红利5,997.01万元（含税），占公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为20.12%。
  如至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将在相关公告中披露。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

  报告期内，上市公司归母净利润29,811.02万元，母公司累计未分配利润为83,983.05万元，上市公司拟分配的现金红利总额为5,997.01万元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。
  （一）上市公司所处行业情况及特点

  公司主营业务包含输配电及控制设备和取向硅钢业务，其中根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》,公司输配电及控制设备业务属于电气机械和器材制造业的输配电及控制设备制造子行业，取向硅钢业务属于黑色金属冶炼和压延加工业的钢压延加工子行业；两个行业均属传统制造行业，系资金密集型行业和充分竞争行业。

  （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

  公司经过近三十年的成长和发展，目前是全国唯一一家打通上游关键原材料的变压器企业，也是全国唯一一家拥有取向硅钢冷轧后工序全工序的取向硅钢民营企业，公司2021年度和2022年度营业收入增长率分别为49.08%和30.68%，处于快速发展的关键时期，需要大量的资金投入。

  公司输配电及控制设备业务采用“以销定产”的模式；公司取向硅钢业务采用“以产定销”的模式，通过直销和贸易商的销售模式，营业收入规模增加的同时营运资金需求同步增加。


  （三）上市公司盈利水平及资金需求

  2022年公司实现营业收入25.26亿元，归属于母公司所有者的净利润2.98亿元；公司2023年继续投资八万吨高端磁性新材料项目，经营活动及投资活动资金投入需求较大。

  （四）上市公司现金分红水平较低的原因

  主要为了保障公司经营活动及八万吨高端磁性新材料项目建设的资金需求，提出上述2022年度利润分配方案。

  （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  公司留存未分配利润将用于补充公司运营资金、加大研发投入以及保障八万吨高端磁性新材料项目的产能建设，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司行业地位，以更好的满足公司各项业务规模增长的资本需求，从而有效推动公司的可持续发展。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年3月27日召开第三届董事会第十五次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司在结合现有业务规模和稳定增长的实际情况下，基于公司发展规划及本年的经营计划，提出的2022年度利润分配方案，符合《公司章程》《上市后三年股东分红回报规划》中关于公司利润分配政策的要求，现金分红水平低于百分之三十，该方案符合公司实际情况，我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意提交公司2022年度股东大会进行审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》《上市后三年股
东分红回报规划》等要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，认为公司2022年度利润分配方案是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公司股东大会审议。

    四、相关风险提示

  本次分红金额为5,997.01万元（含税），将在短期减少公司现金及现金等价物余额，随着公司经营性现金持续流入，本次分红不会对公司的生产经营资金产生重大影响。

  本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                              重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
                                                        2023年3月29日