证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2022-026
重庆望变电气(集团)股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“望变电气”)第三届董事会第十三次会议通知于2022年8月12日以邮件的方式发出,会议于2022年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中4人以通讯方式出席),会议由董事长杨泽民先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气(集团)股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及报告摘要的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
(www.sse.com.cn)披露的《重庆望变电气(集团)股份有限公司2022年半年度报告》和《重庆望变电气(集团)股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
(www.sse.com.cn)披露的《重庆望变电气(集团)股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-027)。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会。
(三) 审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
(www.sse.com.cn)披露的《重庆望变电气(集团)股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-028)。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日