603191 沪市 望变电气

证券代码：603191        证券简称：望变电气      公告编号：2022-029
        重庆望变电气（集团）股份有限公司

        第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

    重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于 2022 年 8 月 12 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名（其中 1 名以通讯表决方式出席）。本次会议由监事会主席袁涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及报告摘要的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司2022年半年度报告》和《重庆望变电气（集团）股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

 （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    本议案无需提交股东大会。
 （三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-028）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

    本议案无需提交股东大会。

    特此公告。

                              重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会
                                                    2022 年 8 月 25 日