603191 沪市 望变电气

证券代码：603191        证券简称：望变电气        公告编号：2022-004
      重庆望变电气（集团）股份有限公司

      第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 董事会会议召开情况

  重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第三届董事会第十一次会议通知于2022年5月7日以电话和邮件的方式发出，会议于2022年5月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中6人以通讯方式出席），会议由董事长杨泽民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》
  具体内容详见公司于2022年5月13日在上海证券交易所官（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2022-005）。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定及修改公司内部管理制度的议案》
1、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。
2、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。
4、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。
5、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。
6、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
7、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体制度内容详见公司于2022年5月13日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《股东大会网络投票实施细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《股东大会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》和《募集资金管理制度》。


    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

  保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

    （四）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

                              重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 13 日