证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-060
烟台亚通精工机械股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及相关
资料于 2023 年 10 月 21 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会
议人数 1 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于计提 2023 年前三季度信用及资产减值损失的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提 2023 年前三季度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-061）。
于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
(三) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会提名委员会工作制度》（2023 年 10 月修订）。
表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会战略委员会工作制度》（2023 年 10 月修订）。
表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》（2023 年 10 月修订）。
表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
议案内容：
于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会审计委员会工作制度》（2023 年 10 月修订）。
表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《独立董事工作制度》（2023 年 10 月修订）。
表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会议事规则》（2023 年 10 月修订）。
表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《公司章程》（2023 年 10 月修订）。
表决结果：
该议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>
的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》（2023 年 10 月制定）。
表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十一) 审议通过《关于提名陶然女士为公司第二届董事会独立董事候选人的
议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职、提名独立董事候选人及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-063）。
表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于提名王建军先生为公司第二届董事会独立董事候选人
的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职、提名独立董事候选人及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-063）。
表决结果：
于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十三) 审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职、选举新独立董事及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-063）。
表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十四) 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2023-064）。
表决结果：
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，独立董事回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十五) 审议通过《关于公司董事会秘书变动的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书变动的公告》（公告编号：2023-065）。
表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
(十六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。
表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日
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