603189 沪市 网达软件

证券代码：603189    证券简称：网达软件    公告编号：2023-002
          上海网达软件股份有限公司

      第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
通知于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 4
月 23 日以通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议
的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议投票表决做出如下决议：

    （一）审议通过《董事会 2022 年度工作报告》

  表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》

  具体内容请查阅公司同日披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。
  表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    （三）审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

  具体内容请查阅公司同日披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。


  表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

  表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

  具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》。

  表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

  公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的总股本
269,548,349 股为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税），共分配利润 26,954,834.90 元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

  表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

  具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

  表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    （八）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

  具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。


  表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放和使用情况专项报告》

  具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

  表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    （十）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

  具体内容请查阅公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
  表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  具体内容请查阅公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  具体内容请查阅公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

  表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    （十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容请查阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

  表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    （十四）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》


  具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开2022 年年度股东大会的通知》。

  表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

  特此公告

                                      上海网达软件股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 25 日