证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2020-008
上海网达软件股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知于 2020 年 4 月 1 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2020
年 4 月 17 日以现场的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次
会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议投票表决做出如下决议：
（一）审议通过《董事会 2019 年度工作报告》
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（三）审议通过《独立董事 2019 年度述职报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《独立董事 2019 年度述职报告》。
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的总股本220,800,000股为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共分配利润 11,040,000 元。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（八）审议通过《公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（九）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（十）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于向全资子公司合肥网达软件有限公司增加注册资
本的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于向全资子公司合肥网达软件有限公司增加注册资本的公告》。该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于投资设立全资子公司的公告》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（十七）审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（十八）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开2019 年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日
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