证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-007
上海网达软件股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2018年4月2日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2018年4月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议投票表决做出如下决议：
（一）审议通过《董事会2017年度工作报告》
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《董事会审计委员会2017年度履职报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（三）审议通过《独立董事2017年度述职报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司2017年度报告全文及摘要》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2017年度报
告正文及摘要》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司2017年度利润分配预案》
公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本220,800,000
股为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共分配利
润13,248,000元。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2017年度内
部控制评价报告》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（八）审议通过《公司2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2017年度募
集资金存放和使用情况专项报告》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（九）审议通过《聘任外部审计机构的议案》
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（十一）审议通过《关于公司变更注册地址及修改<公司章程>的议案》具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于公司变更注册地址及修改<公司章程>的公告》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于注销分公司的议案》
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（十四）审议通过《公司2018年第一季度报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2017年第一
季度报告》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（十五）审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开
2017年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2018年 4月21日
