证券代码：603188 证券简称：ST亚邦 公告编号：2020-009
江苏亚邦染料股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司）第五届董事会第十八次会议于2020年4月28日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2020年4月18日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事9人，实到9人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主席以及公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2020年第一季度报告全文及摘要》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-199,066,508.16元。母公司实现净利润-37,211,830.67元，加上年初未分配利润891,885,552.52元，母公司本年度实际可供股东分配利润为人民币854,673,721.85元。
鉴于公司2019年度亏损，结合公司资金现状及实际经营需要，经董事会审议，公司2019年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
表决情况：该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
7、审议通过了《公司2020年度财务预算报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易情况的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事4人回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《ST亚邦关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的决定及2020年度薪酬的预案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
11、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《ST亚邦关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。
13、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。
14、审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。
15、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。
16、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。
17、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《ST亚邦关于计提商誉减值准备的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2020 年4月29日
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