证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2019-019
江苏亚邦染料股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第五届董事会第十二次会议于2019年4月29日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2019年4月19日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事9人，实到9人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主席以及公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2019年第一季度报告全文及摘要》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润132,040,291.55元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积13,204,029.16元，加上年初未分配利润653,269,188.90元，扣减2018年6月已分配股利
28,800,000元，2018年末的未分配利润为743,305,451.29元。
综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来战略发展需要等因素，兼顾公司可持续发展的需求，公司2018年度利润分配预案为：公司拟2018年不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易情况的议案》
表决情况：该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事3人回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的决定及2019年度薪酬的预案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
11、审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。
13、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。
14、审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。
15、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。
16、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。
17、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于计提商誉减值
准备的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2019年5月20日以现场结合网络投票方式召开公司2018年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于召开2018年度股东大会的通知》
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2019年4月30日
