证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2018-052
江苏亚邦染料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司餐厅二楼会议室（江
苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,103,761
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.30
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长许芸霞女士主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张丽娜女士出席会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,808,261 99.8586 124,200 0.0593 171,300 0.0821
2、议案名称：审议《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,808,261 99.8586 137,000 0.0655 158,500 0.0759
3、议案名称：审议《公司2017年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,808,261 99.8586 124,200 0.0593 171,300 0.0821
4、议案名称：审议《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,786,261 99.8481 270,200 0.1292 47,300 0.0227
5、议案名称：审议《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,707,461 99.8104 396,300 0.1896 0 0.0000
6、议案名称：审议《公司2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,808,261 99.8586 248,200 0.1186 47,300 0.0228
7、议案名称：审议《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年
度日常关联交易情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,424,588 98.2001 248,200 1.5801 34,500 0.2198
8、议案名称：审议《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,821,061 99.8648 248,200 0.1186 34,500 0.0166
9、议案名称：审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2017 年度薪酬的决
定及2018年度薪酬的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,179,473 99.5579 889,788 0.4255 34,500 0.0166
10、 议案名称：审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,823,761 99.8660 245,500 0.1174 34,500 0.0166
11、 议案名称：审议《关于公司修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,815,761 99.8622 253,500 0.1212 34,500 0.0166
12、 议案名称：审议《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,818,161 99.8634 251,100 0.1200 34,500 0.0166
(二) 现金分红分段表决情况
