证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2022-020
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日
召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、增加注册资本
公司于 2021 年 12 月 20 日完成了2021 年股票期权与限制性股票激励计划的
预留授予登记工作，并于 2021 年 12 月 21 日收到中国证券登记结算有限公司上
海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司最终向 6 名激励对象授予股票期权134,148 份和限制性股票 134,148 股。本次限制性股票授予登记完成后，公司股
本由 244,377,515 股增至 244,511,663 股，注册资本由 244,377,515 元增至
244,511,663 元。根据上述注册资本增加事项，拟对《公司章程》修订如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
244,377,515 元。 244,511,663 元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
244,377,515 股,公司的股本结构为：普通 244,511,663 股,公司的股本结构为：普通
股 244,377,515 股。 股 244,511,663 股。
二、修订《公司章程》部分条款
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定及公司实际情况，拟对《公司章程》修订如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司（以下简 他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称“公司”）。
公司采取有限责任公司整体变更为股 公司采取有限责任公司整体变更为股
份有限公司的方式设立，在青岛市工商行 份有限公司的方式设立，在青岛市市场监政管理局注册登记，取得营业执照，统一 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91370200790825073R。 社会信用代码为：91370200790825073R。
第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正原则，同股同权，同股同 开、公平、公正原则，同种类的每一股份
利。 具有同等权利。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十
三条第（一）项、第（二）项的原因收购 四条第一款第（一）项、第（二）项规定本公司股份的，应当经股东大会决议。公 的情形收购本公司股份的，应当经股东大司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 会决议；公司因本章程第二十四条第一款项、第（六）项规定的情形收购本公司股 第（三）项、第（五）项、第（六）项规份的，应当经三分之二以上董事出席的董 定的情形收购本公司股份的，可以依照本
事会会议决议。 章程的规定或者股东大会的授权，经三分
公司依照第二十三条规定收购本公司 之二以上董事出席的董事会会议决议。
股份后，属于第（一）项情形的，应当收 公司依照本章程第二十四条第一款规购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 定收购本公司股份后，属于第（一）项情第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让 形的，应当自收购之日起十日内注销；属或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 于第（二）项、第（四）项情形的，应当第（六）项情形的，公司合计持有本公司 在六个月内转让或者注销；属于第（三）股份数不得超过本公司已发行股份总额的 项、第（五）项、第（六）项情形的，公百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 司合计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的百分之十，并应当在
三年内转让或者注销。
第四十条 股东大会是公司的最高权 第四十一条 股东大会是公司的最高
力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计 （一）决定公司经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十二条规定的
担保事项； 提供财务资助事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议批准第四十三条规定的
售重大资产超过公司最近一期经审计总资 担保事项；
产 30%的事项； （十四）审议公司在一年内购买、出
（十四）审议公司发生的达到下列标 售重大资产超过公司最近一期经审计总资
准之一的交易（提供担保、受赠现金资产、 产百分之三十的事项；
单纯减免公司义务的债务除外）： （十五）审议公司发生的达到下列标
1、交易涉及的资产总额（同时存在 准之一的交易（提供财务资助、提供担保、
账面值和评估值的，以高者为准）占上市 受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 除外）：
2、交易的成交金额（包括承担的债 1、交易涉及的资产总额（同时存在
务和费用）占上市公司最近一期经审计净 账面值和评估值的，以高者为准）占上市资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万 公司最近一期经审计总资产的百分之五十
元； 以上；
3、交易产生的利润占上市公司最近 2、交易标的（如股权）涉及的资产净
一个会计年度经审计净利润的 50%以上， 额（同时存在账面值和评估值的，以高者
且绝对金额超过 500 万元； 为准）占上市公司最近一期经审计净资产
4、交易标的（如股权）在最近一个 的百分之五十以上，且绝对金额超过 5000
会计年度相关的营业收入占上市公司最近 万元；
一个会计年度经审计营业收入的 50%以 3、交易的成交金额（包括承担的债
上，且绝对金额超过 5000 万元； 务和费用）占上市公司最近一期经审计净
5、交易标的（如股权）在最近一个 资产的百分之五十以上，且绝对金额超过
会计年度相关的净利润占上市公司最近一 5000 万元；
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 4、交易产生的利润占上市公司最近
绝对金额超过 500 万元。 一个会计年度经审计净利润的百分之五十
上述指标涉及的数据如为负值，取其 以上，且绝对金额超过 500 万元；
绝对值计算。 5、交易标的（如股权）在最近一个
本条所称“交易”涵盖范围和计算标 会计年度相关的营业收入占上市公司最近
准依照《上海证券交易所股票上市规则》 一个会计年度经审计营业收入的百分之五
的相关规定确定。 十以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（十五）审议批准与关联人发生的交 6、交易标的（如股权）在最近一个
易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免 会计年度相关的净利润占上市公司最近一上市公司义务的债务除外）金额在 3000 个会计年度经审计净利润的百分之五十以万元以上，且占上市公司最近一期经审计 上，且绝对金额超过 500 万元。
净资产绝对值 5%以上的关联交易； 上述指标涉及的数据如为负值，取其
（十六）审议批准变更募集资金用途 绝对值计算。
事项； 公司发生的交易仅达到上述第4项或
（十七）审议股权激励计划； 者第 6 项标准，且公司最近一个会计年度
（十八）审议法律、行政法规、部门 每股收益的绝对值低于 0.05 元的，可以
规章和本章程规定应当由股东大会决定的 免于按照规定提交股东大会审议。
其他事项。 本条所称“交易”涵盖
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