证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-016
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
利润分配及资本公积金转增股本预案的主要内容：以实施分配方案时股
权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币6
元（含税），合计派发现金红利48,000,000.00元（含税）；同时以资本
公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本32,000,000股，本
次转增完成后，公司的总股本为112,000,000股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经青岛海容商用冷链股份
有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议及第三届监事
会第三次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度母公司实现净利润为139,057,618.63元，提取法定盈余公积金13,905,761.86元，加上上年度结转的未分配利润304,859,610.37元，截止2018年12月31日，母公司可供分配的利润为430,011,467.14元。
根据中国证监会和上海证券交易所的关于利润分配及资本公积金转增股本的相关规定，结合公司实际经营情况，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币6元（含税），合计派发现金红利48,000,000.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本32,000,000
股，本次转增完成后，公司的总股本为112,000,000股。
二、董事会意见
公司第三届董事会第四次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过了关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，公司制定的利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司正常经营和长远发展的需要，符合公司当前的实际情况，有利于促进公司长期良性发展，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，独立董事一致同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在充分考虑公司2018年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
五、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2019年4月15日
