证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2019-025
无锡上机数控股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司可供分配的利润情况
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZA12770号审计报告，公司2018年度实现净利润20,081.14万元，其中母公司实现净利润20,081.14万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金2,008.11万元。截止2018年末，公司未分配利润为43,239.15万元，资本公积为92,251.19万元。
二、利润分配预案
2018年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本12,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发现金股利2,016.00万元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增5,040.00万股。
三、监事会意见
公司2018年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。
四、独立董事意见
公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，同意本议案。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司
董事会
2019年4月26日
