603183 沪市 建研院

  证券代码：603183      证券简称：建研院        公告编号：2021-086
        苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

            第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第九次会议于 2021 年 10 月 26 日召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》

  详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。

  本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。

  详见公司公告（2021-088 关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告）。

  本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                            苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
                                                董 事 会

                                            2021 年 10 月 27 日