603183 沪市 建研院

  证券代码：603183      证券简称：建研院        公告编号：2021-080
      苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

          第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第八次会议于 2021 年 9 月 29 日召开，本次会议表决方式采用通讯表决。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单和授予
数量的议案》

  因 1 名拟激励对象离职，对计划的名单和首次授予数量进行调整。

  详见公司公告（2021-082 关于调整 2021 年股票期权激励计划激励人员名单
和授予数量的公告）。

  本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

  基于授予条件已经满足，向激励对象授予股票期权。

  详见公司公告（2021-083 2021 年股票期权激励计划授予公告）。

  本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

  董 事 会

2021 年 9 月 30 日