证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2018-031
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市滨河路1979号北一楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,850,902
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.1487
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长吴小翔先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开、和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人（其中独立董事王中杰委托独立董事王则斌出
席）；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书钱晴芳、财务总监任凭出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,850,902 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,850,902 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,850,902 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 60,850,902 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 60,850,902 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 60,850,902 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于董事、监事2017年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 60,850,902 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：2018年限制性股票激励计划（草案）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 60,849,902 99.9983 1,000 0.0017 0 0.0000
9、议案名称：2018年限制性股票激励计划考核实施办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 60,849,902 99.9983 1,000 0.0017 0 0.0000
10、 议案名称：2018年限制性股票激励计划激励人员名单
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 59,515,416 97.8053 1,015,963 1.6695 319,523 0.5252
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计
划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
