证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-018
山东嘉华生物科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议的会议通知于 2023 年 4 月 4 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 4 月 14 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名，副董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
公司独立董事向董事会提交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在公司2022 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
公司董事会审计委员会向董事会提交了 2022 年度履职情况报告并在会议上述职，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
公司 2022 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）（以本公告日公司总股本测算，共计派发现金红利人民币 4,936.50 万元（含税））。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。由公司股东大会授权董事会或其指定人士具体实施上述利润分配方案。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王凤荣回避表决。
公司其他独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券发表了核查意见，天健会计师事务所出具了鉴证报告。
（十一）审议通过《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于拟定第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于拟定第五届高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于拟定第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于暂不提请召开股东大会的议案》
根据公司近期工作安排，为了提高会议决策效率，公司拟暂不召开股东大会，待其他事项及工作准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将相关议案一并提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
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