603181 沪市 皇马科技

证券代码：603181          证券简称：皇马科技        公告编号：2022-041
              浙江皇马科技股份有限公司

          第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
通知及材料已于 2022 年 9 月 4 日以通讯等方式发出，会议于 2022 年 9 月 9 日在
子公司会议室以现场+通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

  同意选举王伟松先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
  表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》
  公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事担任，任期与本届董事会一致。具体表决结果如下：

  1、董事会战略委员会：主任委员王伟松，成员王伟松、王新荣、马夏坤、钟明强、朱燕建

  表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

  2、董事会审计委员会：主任委员娄杭，成员娄杭、朱燕建、陈亚男

  表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。


  3、董事会提名委员会：主任委员钟明强，成员钟明强、王伟松、朱燕建

  表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

  4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员朱燕建，成员朱燕建、王伟松、娄杭
  表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任王新荣先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

  表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任马夏坤先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

  表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

    （五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  同意聘任孙青华女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

  表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任孙青华女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

  表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

    （七）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

  同意聘任陈亚男女士为公司内部审计部负责人，任期与本届董事会一致。
  表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

    （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任姚佳超先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

  表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

  公司独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。


                                              浙江皇马科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2022 年 9 月 10 日

附件：相关人员简历

  王伟松先生： 1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师，高级经济师，绍兴市人大代表。曾荣获绍兴市优秀企业家、绍兴市劳动模范、上虞区工业优秀企业家、中国石油和化工优秀民营企业家、第十四届浙江省优秀企业家等荣誉，是全国化学标准化技术委员会（特种）界面活性剂分技术委员会副主任委员、中国石油和化学工业联合会第四届理事。历任上虞县滨笕助剂厂供销科科长、厂长，上虞县化纤油剂厂厂长，上虞县东南化工厂厂长，上虞市合成化学厂厂长，皇马集团董事长、总经理，皇马科技董事长、总经理。现任公司董事长。

  马荣芬女士：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，
曾在上虞县滨笕助剂厂任职。现任公司董事。

  王马济世先生：1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
绍兴市上虞区人大代表。现任公司董事、董事长秘书兼采购中心副主任。

  王新荣先生：1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级工程师，绍兴市上虞区党代表。曾 2 次被评为上虞市优秀专业技术人才，历任上虞县滨笕助剂厂职员，上虞县化纤油剂厂生产主管，上虞县东南化工厂副厂长，上虞市合成化学厂副厂长、厂长，合诚化学董事长、总经理，皇马科技董事、副总经理。现任公司董事、总经理。

  马夏坤先生：1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
工程师，章镇镇人大代表。历任上虞县滨笕助剂厂销售员、销售经理，上虞县化纤油剂厂销售经理，上虞县东南化工厂副厂长，上虞市合成化学厂副厂长，上虞市化纤油剂厂厂长，皇马化学董事长、总经理，皇马科技董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。


  娄杭先生：1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师，注册会计师。曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理，浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

  钟明强先生：1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，
浙江工业大学教授、博士生导师。现任浙江工业大学“材料化工”专业博士点负责人、“材料科学与工程”一级硕士学位点负责人，“材料科学与工程”浙江省一流 A 类学科负责人、浙江省塑料改性与加工技术研究重点实验室主任、浙江省腐蚀与防护学会理事长、浙江省粘接技术协会副理事长，浙江省建设厅科技委化学建材节材专业委员会副主任。

  朱燕建先生：1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学博士，
浙江大学教授、博士生导师。曾挂职浙江大学国际教育学院副院长，现任浙江大学经济学院金融学系主任。

  孙青华女士：1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级经济师。历任上虞县东南化工厂出纳，上虞市合成化学厂主办会计，合诚化学财务部经理，皇马科技财务部经理、董事、资产财务中心副主任，财务中心副主任。现任公司财务负责人兼董事会秘书。

  陈亚男女士：1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
会计师。历任上虞市合成化学厂助理会计，上虞市合诚化学厂主办会计，皇马科技融资部经理、资产财务中心副主任、资产中心副主任。现任公司董事兼内部审计部负责人。

  姚佳超先生：1993 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济学学士。曾就职于中国建设银行上虞支行，拥有国内证券从业、基金从业、期货从业资格。2018 年 1 月进入皇马科技证券部工作，已通过上海证券交易所第136 期董事会秘书资格培训，历任公司证券事务专员、证券办主管，现任公司证券事务代表兼团委副书记。