证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2021-005
浙江皇马科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
通知及材料已于 2021 年 3 月 29 日以通讯、邮件等方式发出，会议于 2021 年 4
月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟
松先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
2020 年公司实现营业收入 19.46 亿元，同比增长 2.75%；实现归属于上市公
司股东的净利润 3.20 亿元，同比增长 25.02%。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%； 0 名反对；0 名弃权。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%； 0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%； 0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技 2020 年年度报告》和《皇马科技 2020 年年度报告摘要》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于 2020 年度利润分配的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第九次会议
相关事项的独立意见》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
董事会经审议认为公司 2020 年度募集资金存放与实际使用严格按照中国证
监会、上海证券交易所相关法规的要求，不存在违规使用募集资金之情形，也不
存在改变和变相改变募集资金投向及损坏股东利益之情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第九次会议
相关事项的独立意见》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（八）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马 2020 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第九次会议
相关事项的独立意见》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（九）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董
事会第九次会议相关事项的事前认可意见》和《皇马科技独立董事关于第六届董
事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于确认公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
的议案》
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第九次会议
相关事项的独立意见》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（十一）审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的议案》
2020 年度，公司控股股东及其关联方未发生占用公司资金的情况。具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技：
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
公司独立董事发表了专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于公司关联方资
金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。
关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。
表决结果：6 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%；0 名反对；0
名弃权。
（十二）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董
事会第九次会议相关事项的事前认可意见》和《皇马科技独立董事关于第六届董
事会第九次会议相关事项的独立意见》。
关联董事王伟松、马荣芬、王马济世、王维安回避表决。
表决结果：5 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%；0 名反对；0
名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告》。
公司独立董事发表了专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于公司关联方资
金占用和对外担保的专项说明及独立意见》和《皇马科技独立董事关于第六届董
事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案》
为满足经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2021 年度拟向银行等金
融机构申请总额不超过 8 亿元人民币的借款。公司将在上述借款额度内办理借款
申请、资产抵押、质押等不涉及关联交易相关手续，同时授权公司董事长根据经
营业务实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关借款文件。决议有效期为自
公司本次董事会审议通过之日起至下一年度相关董事会召开之日止，最长不超过
十三个月。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（十五）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于继续使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第九次会议
相关事项的独立意见》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（十六）审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于公司 2020 年度社会责任报告》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（十七）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会。具体内容请关注公
司后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开
2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 12 日
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