证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-055
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款
用于实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用非公开发行股票募集资金向全资子公司江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌”）提供总金额不超过人民币 5300 万元无息借款，专项用于实施“江苏金牌厨柜有限公司三期年产 10 万套工程衣柜建设项目”。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号） 核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股 10,017,513 股,每股面
值 1.00 元,每股发行价格为人民币 28.55 元,募集资金总额为 人民币
285,999,996.15 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币
6,461,073.46 元后,实收募集资金净额为人民币 279,538,922.69 元。 华
兴会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次非公开发行股票的资
金到位情况进行了 审验，并于 2021 年 6 月 18 日出具华兴验字
[2021]21008640041 号《验资报告》。 前述募集资金到账后，已存放于
募集资金专户。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《厦门金牌厨柜股份有限公司非公开发行A股股票预案》，募
集资金在扣除发行费用后用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期 24,492.71 23,300.00
项目 3#、6#厂房建设项目
2 江苏金牌厨柜有限公司三期年产 10 万 5,637.24 5,300.00
套工程衣柜建设项目
合计 30,129.95 28,600.00
在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资
金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用
后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解
决。
三、本次借款的基本情况
本次非公开发行股票募投项目“江苏金牌厨柜有限公司三期年产
10 万套工程衣柜建设项目”的实施主体为公司全资子公司江苏金牌。
为推进募集资金投资项目的实施，公司拟使用非公开发行股票募集资
金向江苏金牌提供无息借款专项用于实施募投项目，款项实施专户管
理，总金额不超过人民币 5300 万元。公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向江苏金牌提供无息
借款；借款期限为自实际借款之日起至 2022 年 12 月 31 日。董事会
授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。
本次使用募集资金向江苏金牌提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。江苏金牌是公司全资子公司，公司向其提供无息借款期间对其生产经营活动具有控制权，财务风险可控。同时江苏金牌将设立募集资金专项账户并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议，能够保障募集资金的使用安全。
四、借款人的基本情况
江苏金牌厨柜有限公司，成立于 2014 年 1 月 6 日，注册资本：
13000 万元人民币，法定代表人：潘孝贞，注册地址：泗阳经济开发区东区长江路东侧、苏州大道北侧，经营范围：橱柜、卫浴柜、家具生产、安装、销售；厨房专用配套设备、厨房电器设计、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 1,098,578,105.72 元，净资产
为 485,696,388.16 元。（以上数据已经审计）
五、审议程序
公司于 2021 年 7 月 16 日召开了第四届董事会第五次会议和第
四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了核查意见，符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。
六、专项意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用非公开发行股票募集资金向全资子公司江苏金牌提供无息借款用于实施募投项目，总金额不超过人民币5300 万元，符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，募集资金的使用方式和用途符合相关的法律法规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。
上述事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定。江苏金牌是公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。同时江苏金牌将分别与公司、保荐机构及相关银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，
能保证募集资金的规范使用与安全。因此，我们同意公司使用非公开发行股票募集资金向江苏金牌提供无息借款用于实施募投项目。
2、监事会意见
监事会认为：公司使用非公开发行股票募集资金向全资子公司江苏金牌提供无息借款用于实施募集资金投资项目，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用非公开发行股票募集资金向全资子公司江苏金牌提供无息借款实施募投项目。 3、保荐机构核查意见
保荐机构认为：金牌厨柜本次使用非公开发行股票募集资金向 全资子公司提供借款用于实施募投项目事项不存在改变或变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目 的正常进行。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事 均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会及上海证 券交易所的相关监管要求。因此，保荐机构对金牌厨柜使用非公开 发行股票募集资金向江苏金牌提供无息借款用于实施募投项目无异 议。
七、备查文件
1、金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
3、金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、《兴业证券股份有限公司关于金牌厨柜家居科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 16 日
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