证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-009
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 1
月 26 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由温建怀先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7 名（1 名董事委托出席）。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举温建怀先生为公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之有关规定，经公司董事会提名，同意选举温建怀先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举潘孝贞先生为公司第四届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之有关规定，经公司董事会提名，同意选举潘孝贞先生为公司第四届董事会副董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成如下：
1、董事会战略委员会委员：温建怀、潘孝贞、郭星、余明阳、崔丽丽，其中温建怀为委员会主任。
2、董事会审计委员会委员：温建北、章颖薇、崔丽丽，其中独立董事章颖薇为委员会主任。
3、董事会提名委员会委员：潘孝贞、章颖薇、崔丽丽，其中独立董事崔丽丽为委员会主任。
4、董事会薪酬与考核委员会委员：温建怀、章颖薇、余明阳，其中独立董事余明阳为委员会主任。
公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起三
年。以上人员的简历详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任潘孝贞先生为公司总裁的议案》
根据《公司法》、《公司章程》之有关规定，经董事长提名，董事会同意聘任潘孝贞先生为公司第四届总裁（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任朱灵先生为公司副总裁、财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总裁提名，同意聘任朱灵先生为公司副总裁、财务总监，任期自董事会通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任陈建波先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司董事长提名，同意聘任陈建波先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘任孙维革先生为公司副总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总裁提名，同意聘任孙维革先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任王永辉先生为公司副总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总裁提名，同意聘任王永辉先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于聘任李子飞先生为公司总裁助理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总裁提名，同意聘任李子飞先生为公司总裁助理，任期自董事会通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于聘任贾斌先生为公司总裁助理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总裁提名，同意聘任贾斌先生为公司总裁助理，任期自董事会通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 26 日
附：相关人员简历
温建怀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，大专学历，系公司创始人之一。曾任职于中国建设银行厦门市分行中山支行，厦门市建潘卫厨有限公司董事长。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事长，厦门市建潘集团有限公司执行董事，北京永安企业商会名誉会长，厦门永安商会名誉会长，集美大学第六届校董。
潘孝贞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，大学本科学历，高级管理工程师，注册房地产估价师，注册土地估价师，系公司创始人之一。曾任厦门市建潘卫厨有限公司总经理。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副董事长、总裁，厦门市建潘集团有限公司监事，全国工商联家具装饰业商会橱柜专委会会长，中国五金制品协会整体厨房分会会长，厦门市工商联（总商会）副主席。曾先后荣获“2019 厦门市杰出人才”、“2019 海西商界十大领袖人物”、“厦门特区建设 30 周年厦门商界人物贡献奖”、“2017 中国家居十大产业人物”等荣誉。
温建北先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，毕业于厦门大学艺术教育学院油画专业。历任建潘卫厨企划设计、研发设计总监。现任泗阳建潘置业有限公司董事长，金牌厨柜家居科技股份有限公司董事、首席设计师、厦门橙鸟美家科技有限公司执行董事、福建建材家居商会会长。
郭星先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，硕士。历任新华社《中国市场》杂志执行主编，《销售与管理》杂志联席发
行人兼总编辑，北京华夏基石企业管理咨询有限公司高级合伙人。现任华夏基石管理研究院院长，基石咨询（北京）有限公司董事长，淬炼商学院国际专家委员会主席。
章颖薇女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 6 月出生，硕士，注册会计师、教授。历任厦门集美大学工商管理学院财务会计副教授、教授。现任厦门集美大学财经学院财务会计教授。
余明阳先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 1 月出生，经济学博士、复旦大学、北京大学管理学博士后，教授、博士生导师。历任深圳大学教授、系主任，上海交通大学教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授，上海徐家汇商城股份有限公司独立董事。崔丽丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，博士、研究员、博士生导师。历任上海市互联网经济咨询中心分析师，上海财经大学讲师，新加坡国立大学访问学者，上海财经大学副教授。现任上海财经大学信息管理与工程学院副教授、博士生导师，上海财经大学信息管理与工程学院电子商务研究所研究员，执行所长
朱灵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，大
学本科学历。先后任职于湖北省石化厅驻咸宁办、湖北飞达玻璃
股份有限公司、广州蒙特利实业有限公司、建潘卫厨。现任金牌
厨柜家居科技股份有限公司副总裁、财务总监。
陈建波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 1 月出生，
大学本科学历。先后任职于江西省送变电建设公司、厦门灿坤实
业股份有限公司、明达（厦门）塑胶有限公司、升汇集团、建潘
卫厨。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、董事会秘书、战略运营部总监、行政职能中心总监。
孙维革先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 5 月出生，大学本科学历。先后任职于广东健力宝集团有限公司、广州立白企业集团有限公司、三棵树涂料股份有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、福建辉煌厨卫有限公司。现任厦门金牌厨柜股份有限公司副总裁、大营销中心总经理。
王永辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 4 月出生，大学本科学历。先后任职于香港八分钟洗涤集团、双辽市人民政府办公室、北京科宝博洛尼集团、建潘卫厨。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、工程事业中心总经理。
李子飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 1 月出生，研究生学历。先后任职于大地幼教机构厦门大地幼儿园、福建厦华社区服务网络有限公司、厦门南天竺文化传播有限公司、建潘卫厨。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司总裁助理、桔家衣柜事业中心执行董事。
贾斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出生，大学本科学历。先后任职于戴尔（中国）公司、厦门艾佩斯电力设施有限公司、泉州泽仕通科技有限公司、建潘卫厨。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司总裁助理、生产总监。
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