证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-001
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 1 月 8 日在公司会议室召开第三届董事会第四十四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持，应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会董事任期已于2020年12月28日届满，依据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提名温建怀、潘孝贞、温建北、郭星为公司第四届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，四位非独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任职资格的规定。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对每位非独立董事候选人进行选举。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会董事任期已于2020年12月28日届满，依据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提名章颖薇、余明阳、崔丽丽为公司第四届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，三位独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对独立董事任职资格的规定。上述三位独立董事候选人资格已经报上海证券交易所备案无异议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对每位独立董事候选人进行选举。
（三）审议通过《关于公司独立董事年度津贴的议案》
结合公司所处地区、行业、规模及目前经营状况，同时随着公司业务的不断发展，拟定第四届董事会独立董事年度津贴标准为每人每年人民币八万元（税前）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-004）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于变更注册资本的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：
2021-005）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：
2021-005）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会会议审议通过的相关事项需要提交股东大会审
议通过，同意公司于 2021 年 1 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股
东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
金牌厨柜家居科技股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 8 日
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