证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2020-052
厦门金牌厨柜股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 44,989,328
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.4263%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长温建怀主持。大会采取现场与网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，其中现场出席 3 人，独立董事钱小瑜、杨文斌通过通讯
参加会议，董事温建北因工作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 44,987,328 99.9955% 0 0% 2,000 0.0045%
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 44,987,328 99.9955% 0 0% 2,000 0.0045%
3、 议案名称：关于 2019 年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 44,987,328 99.9955% 0 0% 2,000 0.0045%
4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 44,987,328 99.9955% 0 0% 2,000 0.0045%
5、 议案名称：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 44,987,328 99.9955% 0 0% 2,000 0.0045%
6、 议案名称：关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 44,987,328 99.9955% 2,000 0.0045% 0 0%
7、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,664,366 99.8800% 0 0% 2,000 0.1200%
8、 议案名称：关于公司与福人木业（福州）有限公司 2020 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 44,987,328 99.9955% 0 0% 2,000 0.0045%
9、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 44,987,328 99.9955% 0 0% 2,000 0.0045%
10、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况
及 2020 年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 44,987,328 99.9955% 0 0% 2,000 0.0045%
11、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 44,987,328 99.9955% 0 0% 2,000 0.0045%
12、 议案名称：关于为公司工程代理商提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 44,987,328 99.9955% 0 0% 2,000 0.0045%
13、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 44,653,928 99.2544% 333,400 0.7411% 2,000 0.0045%
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2019 年度利润分 1,313,878 99.8480% 2,000 0.1520% 0 0%
配及资本公积转增股
本预案的议案
7 关于 2020 年度日常关 1,313,878 99.8480% 0 0% 2,000 0.1520%
联交易预计的议案
8 关于公司与福人木业 1,313,878 99.8480% 0 0% 2,000 0.1520%
(福州)有限公司 2020
年度日常关联交易预
计的议案
9 关于续聘 2020 年度审 1,313,878 99.8480% 0 0% 2,000 0.1520%
计机构的议案
10 关于公司董事、监事和 1,313,878 99.8480% 0 0% 2,000 0.1520%
高级管理人员 2019 年
度 薪 酬 执 行 情 况 及
2020 年薪酬方案的议
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