证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-065
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于在安庆投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟设全资子公司名称：安庆新泉汽车饰件系统有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
投资金额：人民币 5,000 万元，即公司认缴注册资金 5,000 万元，公司出
资比例 100%。
特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在安庆市投资设立全资子公司“安庆新泉汽车饰件系统有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本 5,000 万元，由公司以自有资金出资。
（二）公司于 2023 年 8 月 30 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开
第四届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于在安庆投资设立全资子公司的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟新设子公司的基本情况
（一）公司名称：安庆新泉汽车饰件系统有限公司（具体名称以工商核准登
记的为准）。
（二）企业类型：有限责任公司。
（三）注册地址：安徽省安庆市（具体以工商核准登记为准）。
（四）注册资本：人民币 5,000 万元。
（五）经营范围：汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商核准登记为准）。
（六）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100%股权。
（七）子公司的董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。
三、本次投资对公司的影响
本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略，有利于培养新的利润增长点，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。
四、本次投资的风险分析及应对措施
（一）存在的风险
1、本次对外投资设立的全资子公司，具体经营范围及营业期限等尚需取得当地工商行政管理部门的审批，具有不确定性；
2、本次对外投资设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
（二）应对风险的措施
1、公司将指定人员积极跟进办理该子公司工商注册登记等相关工作；
2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。
3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
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