证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2022-038
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于在合肥投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
拟设立全资子公司名称: 合肥新泉汽车零部件有限公司(具体名称以工商核准登记为准)。
投资金额:人民币 10,000 万元,即公司认缴注册资金 10,000 万元,公司
出资比例 100%。
特别风险提示:本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
(一)根据公司需要,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)拟在合肥投资设立全资子公司“合肥新泉汽车零部件有限公司”(具体名称以工商核准登记的为准),注册资本 10,000 万元,由公司以自有资金出资。
(二)公司于 2022 年 6 月 10 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开
第四届董事会第十一次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于在合肥投资设立全资子公司的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
(三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
二、拟新设子公司的基本情况
(一)公司名称:合肥新泉汽车零部件有限公司(具体名称以工商核准登记
的为准)。
(二)企业类型:有限责任公司。
(三)注册地址:安徽省合肥市。(具体以工商核准登记为准)。
(四)注册资本:人民币 10,000 万元。
(五)经营范围:汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(具体以工商核准登记为准)
(六)出资方式及股权结构:公司以自有资金出资,持有标的公司 100%股权。
(七)子公司的董事会及管理层的人员安排:不设董事会,设执行董事一人,由股东任命,对股东负责;管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。
三、本次投资对公司的影响
本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略,有利于培养新的利润增长点,更好的拓展市场空间,提高公司的综合竞争实力,对公司具有积极的战略意义。
四、本次投资的风险分析及应对措施
(一)存在的风险
1、本次对外投资设立的全资子公司,具体经营范围及营业期限等尚需取得当地工商行政管理部门的审批,具有不确定性;
2、本次对外投资设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
(二)应对风险的措施
1、公司将指定人员积极跟进办理该子公司工商注册登记等相关工作;
2、公司将利用自身经营及管理优势,促使其规范运作和加强风险防控,积极有效防范和降低风险。
3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,履行相应的决策和审批程序,并及时披露后续进展情况。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2022 年 6 月 10 日