603178 沪市 圣龙股份

证券代码：603178      证券简称：圣龙股份        公告编号：2024-009
          宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

              2023 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），本年度公司不进
行资本公积转增股本。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  一、利润分配预案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市
公司股东的净利润为人民币 53,347,610.73 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
期末可供分配利润为人民币 249,334,596.00 元。经董事会决议，公司 2023 年度
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，
公司总股本为 236,411,881 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,548,831.67元（含税），占 2023 年度归属上市公司股东的净利润的 31.02%。本年度公司不进行资本公积转增股本。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  2024 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）监事会会议的召开、审议和表决情况

  2024 年 4 月 19 日，公司召开第六届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

  监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《2023 年度利润分配预案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                              宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日