证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2021-047
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,006,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.5783
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗玉龙先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事黄红亮先生、董事杜道峰先生、独立董
事余卓平先生均因工作原因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事汪有甫先生因工作原因出差未能出席本
次会议；
3、公司董事会秘书张勇出席了本次股东大会，公司高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,200 99.9960 6,000 0.0040 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,200 99.9960 6,000 0.0040 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,200 99.9960 6,000 0.0040 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），
截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 201,139,000 股，以此计算合计拟派发
现金红利 17,096,815 元（含税）。本年度公司不进行资本公积转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,200 99.9960 6,000 0.0040 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年年报及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,200 99.9960 6,000 0.0040 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年财务报告(审计报告）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,200 99.9960 6,000 0.0040 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度公司向银行申请授信额度及授信担保总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,200 99.9960 6,000 0.0040 0 0.0000
8、 议案名称：关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,200 99.9960 6,000 0.0040 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,200 99.9960 6,000 0.0040 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年度董事 8,000 99.9250 6,000 0.0750 0 0.0000
会工作报告 ,200
2 2020 年度监事 8,000 99.9250 6,000 0.0750 0 0.0000
会工作报告 ,200
3 2020 年度财务 8,000 99.9250 6,000 0.0750 0 0.0000
决算报告 ,200
4 2020 年度利润 8,000 99.9250 6,000 0.0750 0 0.0000
分配预案 ,200
5 2020 年年报及 8,000 99.9250 6,000 0.0750 0 0.0000
摘要 ,200
6 2020 年财务报 8,000 99.9250 6,000 0.0750 0 0.0000
告(审计报告） ,200
7 关于 2021 年度 8,000 99.9250 6,000 0.0750 0 0.0000
公司向银行申 ,200
请授信额度及
授信担保总额
的议案
8 关于对公司及 8,000 99.9250 6,000 0.0750 0 0.0000
全资子公司进 ,200
行综合授信业
务提供担保的
议案
9 关于 2021 年度 8,000 99.9250 6,000 0.0750 0 0.0000
公司董事、监事 ,200
及高级管理人
员薪酬方案的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均获通过；
2、本次会议议案均对中小投资者单独计票；
3、议案 7、8 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
三、 律师见证情况
律师：金海燕、闫 聪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
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