证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2020-020
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020-05-22
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,053,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.3420
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事罗玉龙先生主持会议。会议采取现场
记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事付于武先生因工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张勇先生出席了本次股东大会，财务总监钱毅女士列席了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,000 99.9645 53,200 0.0355
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,000 99.9645 53,200 0.0355
3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,000 99.9645 53,200 0.0355
4、 议案名称：《2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,000 99.9645 53,200 0.0355
5、 议案名称：《2019 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,000 99.9645 53,200 0.0355
6、 议案名称：《2019 年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,000 99.9645 53,200 0.0355
7、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,000 99.9645 53,200 0.0355
8、 议案名称：《关于 2020 年度公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,000 99.9645 53,200 0.0355
9、 议案名称：《关于对公司及子公司进行综合授信业务提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,000 99.9645 53,200 0.0355
10、 议案名称：《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,000 99.9645 53,200 0.0355
11、 议案名称：《关于对公司及子公司部分资产计提减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,000 99.9645 53,200 0.0355
12、 议案名称：《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,000 99.9645 53,200 0.0355
13、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,000 99.9645 53,200 0.0355
14、 议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,000,000 99.9645 53,200 0.0355
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 132,992,600 100.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 17,007,400 100.0000
持股 1%以下
普通股股东
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