证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2019-009
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过了《2019年度财务预算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》
公司本年度拟以2018年年末的总股本203,210,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），共计12,192,600.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
6、审议通过了《2018年年度报告及摘要的议案》
《2018年年度报告》详见2019年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2018年年度报告摘要》同时刊登在2019年4月27日的《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
7、审议通过了《2018年度财务报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
8、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》
《2019年第一季度报告全文》详见2019年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》同时刊登在2019年4月27日的《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，
勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2019年度的审计机构，聘用期一年。2019年的审计费用为106万人民币（含税）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》
为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，未来一年公司（包括公司子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币300,000万元，授信期限为1年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
11、审议通过了《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
12、审议通过了《关于2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮及王凤鸣回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
16、审议通过了《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
17、审议通过了《关于变更公司董事的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
18、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
19、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
20、审议通过了《关于公司2019年开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会提请召开2018年年度股东大会。2018年股东大会的召开事宜将另行通知，具体内容届时详见《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2019年4月27日
