603177 沪市 德创环保

证券代码：603177          证券简称：德创环保        公告编号：2023-046
          浙江德创环保科技股份有限公司

            关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月
28 日收到独立董事李俊华先生递交的书面辞职报告。因个人原因，李俊华先生申请辞去公司独立董事职务，以及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

  2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于
增补公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，因独立董事李俊华先生向董事会提出辞职，现增补公司第四届董事会专门委员会委员。同意免去李俊华先生薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员职务，由独立董事季根忠先生担任薪酬与考核委员会主任委员，由独立董事吕岩女士担任提名委员会委员、战略委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日开始至公司第四届董事会任期结束之日止。公司其他董事会专门委员会成员不变。

  根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，李俊华先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会导致专门委员会中独立董事所占的比例不符合规定，其辞任不会影响公司及董事会正常运作，李俊华先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
  李俊华先生在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李俊华先生任职期间为公司所做贡献给予高度评价并致以衷心感谢。

  特此公告。

                                  浙江德创环保科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 8 月 30 日