603177 沪市 德创环保

证券代码：603177        证券简称：德创环保        公告编号：2021－019
        浙江德创环保科技股份有限公司

    第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议于 2021 年 3 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议召开前 5 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

  二、董事会会议审议情况

    经董事一致同意，形成决议如下：

  1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  董事会同意提名金猛先生、赵博先生、马太余先生和邬海华先生为第四届董事会董事候选人，提名吕岩女士、杨长勇先生和李俊华先生为第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  2、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会
          2021 年 3 月 17 日