证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2020－009
浙江德创环保科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2020 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议召开前 10 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于<2019 年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》
为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2019 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机
构，聘用期为一年。公司 2019 年财务审计费用 70 万元（含税），内控审计费
用 18 万元（含税），合计审计费用人民币 88 万元（含税），与 2018 年度审计
费用相同。2020 年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商 确定。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于2019年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案》
2019 年度董事和高级管理人员的薪酬具体如下：
（一）非独立董事
在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。
金 猛：76.68 万元 赵博：77.05 万元
马太余：30.68 万元 邬海华：29.48 万元
（二）独立董事
杨忠智：6 万元 杨长勇：6 万元
李俊华：6 万元
（三）高级管理人员
高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。
徐 明：30.96 万元 刘飞：36.91 万元 王磊：37.92 万元
蔡学军：59.87 万元 李兵成：0 元
注：李兵成先生的薪酬在联营企业浙江天创环境科技有限公司领取，并已于2020 年 1 月辞职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》
同意公司及合并报表范围内的子公司在 2020 年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币 9 亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于向银行申请贷款授信额度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
同意公司及子公司使用不超过 1,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司本次董事会通过之日起12 个月，在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联
交易预计情况的议案》
（1）与浙江天创环境科技有限公司的关联交易
表决结果：关联董事赵博先生和马太余先生回避表决，其他非关联董事同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）与 NANO CO.,LTD 及控制的法人或其他组织的关联交易
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易
表决结果：关联董事金猛先生、赵博先生回避表决，其他非关联董事同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的公告》。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
十四、审议通过了《关于<董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告>的议
案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》
授权公司董事长金猛先生在连续12个月累积投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战略合作、框架协议、合作意向书等与主营业务相关的项目。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于授权董事长对外投资审批权限的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于<2020 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
查看PDF原文
