证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-058
汇通建设集团股份有限公司
关于对外投资设立项目子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：
（一）曲港高速公路肃宁互通至京台高速段（肃宁互通至黄骅港
段一期工程）特许经营项目项目公司（公司名称最终以工商注册
登记为准）。
（二）汇通安国城乡投资有限公司，该公司为安国市乡村振兴及
基础设施提升 PPP 项目的项目公司（以上公司名称为暂定名称，
最终以工商注册登记为准）。
投资金额：
（一）曲港高速公路肃宁互通至京台高速段（肃宁互通至黄骅港
段一期工程）特许经营项目的估算总投资为 139.5769 亿元，项
目公司的项目资本金不低于 27.9154 亿元，由中标联合体成员按
对应比例以注册资本或资本公积的形式注入项目公司，其中项目
公司注册资本初步拟定为 9,500.00 万元。按汇通集团持股比例
15%计算，公司投资金额约为 41,873.10 万元。
（二）汇通安国城乡投资有限公司（以上公司名称为暂定名称，
最终以工商注册登记为准）注册资本拟定为 13,849.28 万元，公
司拟出资 10,386.96 万元，占其注册资本的 75%。
相关风险提示：本次投资设立项目子公司尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险，包括
1. 项目周期风险
项目周期较长，均存在较长的运营期，项目投资收益具有一定的不确定性。
2. 利率风险
项目合作期内，可能存在银行贷款基准利率发生变化的可能性。
3. 资金筹措风险
项目计划投资总额较大，存在一定资金压力，可能存在资金筹措无法及时到位的风险。
4. 项目推进不及预期风险
由于项目建设投资影响因素较多、周期较长，项目建设进程存在一定不确定性，可能存在项目推进不及预期的风险。
5. 市场竞争加剧风险
随着市场竞争的不断加剧，存在项目效益不达预期的风险。
一、对外投资概述
（一）曲港高速公路肃宁互通至京台高速段（肃宁互通至黄骅港段一期工程）特许经营项目项目公司
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“公司”）
于 2022 年 6 月 7 日，获得了曲港高速公路肃宁互通至京台高速段（肃
宁互通至黄骅港段一期工程）特许经营项目中标通知书，确定沧州交
通发展（集团）有限责任公司、沧州路桥工程有限责任公司、汇通建设集团股份有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司组成的联
合体为本项目中标单位。具体详见公司 2022 年 6 月 7 日披露的《关
于项目中标的公告》（编号：2022-052）。为开展该项目的前期工作，公司计划与联合体成员共同投资设立曲港高速公路肃宁互通至京台高速段（肃宁互通至黄骅港段一期工程）特许经营项目项目公司（公
司名称最终以工商注册登记为准），并于 2022 年 6 月 30 日召开了第
一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立项目子公司的议案》，同时授权公司管理层全权办理与该项目投资相关事宜。以上对外投资事宜无需提交股东大会审议。
本次投资设立子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）汇通安国城乡投资有限公司
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 27 日，获得了安国市乡村振兴及基础设施提升 PPP 项目的中标通
知书，具体详见公司 2022 年 6 月 28 日披露的《关于项目中标的公告》
（编号：2022-056）。为开展该项目的前期工作，公司拟与政府方代表共同投资设立汇通安国城乡投资有限公司（以上公司名称为暂定名
称，最终以工商注册登记为准），并于 2022 年 6 月 30 日召开了第一
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立项目子公司的议案》，同时授权公司管理层全权办理与该项目投资相关事宜。以上对外投资事宜无需提交股东大会审议。
本次投资设立子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）曲港高速公路肃宁互通至京台高速段（肃宁互通至黄骅港段一期工程）特许经营项目项目公司
曲港高速公路肃宁互通至京台高速段（肃宁互通至黄骅港段一期工程）特许经营项目为联合体中标，由中标的联合体成员按照约定共同成立项目公司，负责项目的建设运营，联合体成员基本情况如下：
1、沧州交通发展（集团）有限责任公司
公司名称：沧州交通发展（集团）有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：刘俊德
注册资本：600,000 万人民币
成立日期：2020 年 4 月 8 日
注册地址：沧州市高新区河工科技园 2 号楼 618
经营范围：政府收费高速公路项目、经营性高速公路项目（含PPP 项目）、普通国省干线收费公路及其附属设施的建设、运营及管理；市政、交通枢纽、轨道交通、地方铁路、机场、港口等基础设施建设、管理及养护；社会公用设施建设、运营及管理；仓储物流园区的建设、运营及管理；建设工程施工总承包；工程管理服务；工程监理服务；工程勘察活动；工程设计活动；建筑材料技术研发及销售；物业服务；土地开发整理；销售食品、食用农产品、工艺品；智能交通系统开发、建设及运营服务；新能源充电桩；机械设备租赁；车辆
救援服务；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；一般经营项目，可依法自主开展经营活动）。
2、沧州路桥工程有限责任公司
公司名称：沧州路桥工程有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曹艳明
注册资本：20,030 万人民币
成立日期：1993 年 4 月 24 日
注册地址：沧州市新华区新华中路 46 号
经营范围：可承担单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的各等级公路及其桥梁、长度 3000 米及以下的遂道工程的施工。可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工；可承担各级公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工；筑路机械设备租赁；汽车租赁；房屋出租；润滑油、沥青（不含危险化学品）、建筑材料（不含砂石料）、钢材、机械配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；一般经营项目，可依法自主开展经营活动）。
3、河北省交通规划设计研究院有限公司
公司名称：河北省交通规划设计研究院有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：何勇海
注册资本：18,258.8438 万人民币
成立日期：1993 年 6 月 28 日
注册地址：河北省石家庄市桥西区建设南大街 36 号
经营范围：建设工程总承包（甲级）：各级公路、桥梁、隧道及沿线交通设施工程施工；工程设计（甲级）：公路行业甲级、市政行业（道路工程、桥梁工程、轨道交通工程、城市隧道工程）专业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级；工程勘察综合类甲级；工程咨询资格（甲级）：公路（含特大桥隧）：规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询、工程设计、工程项目管理等；水文地质：编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告；公路工程试验检测综合类甲级；承包境外公路工程及境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口；编制开发建设项目水土保持方案（乙级）；水文水资源监测、水文调查、水文测量、水文分析与计算（乙级）；公路工程试验检测（凭资质证经营）；工程设计：市政行业（燃气、轨道交通除外）乙级；地质灾害治理工程勘察、设计；地质灾害防治评估；园林绿化工程设计与施工；工程测绘；工程造价咨询；环境监测服务、环境影响评价服务（凭资质证经营）；计算机软、硬件开发、销售、应用；智能交通系统、车路协同技术与装备研发及技术推广；房屋租赁；电子产品、安防设备、通信设备、机电设备销售、技术咨询；（以下限分支机构经营）研发生产销售公路沥青材料、公路养护材料；电子产品、安防设备、通信设备、机电设备生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述联合体成员与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（二）汇通安国城乡投资有限公司（公司名称以最终工商注册登
记为准）
汇通集团将和政府方指定代表共同成立项目公司，汇通集团占股比 75%，政府方代表占股比 25%，目前政府方代表暂定为安国市国控集团实业有限责任公司，具体情况如下：
公司名称：安国市国控集团实业有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：王硕
注册资本：20000 万人民币
成立日期：2021 年 4 月 29 日
注册地址：安国市金融路 73 号
经营范围：工程项目开发管理；建设项目管理；项目策划；基础设施建设；房地产开发经营；房屋建筑；土木工程建筑；市政工程施工；房屋租赁；物业管理；农业技术研发、推广；现代农业项目建设开发；文化旅游项目的开发；城市道路管网设施和城市污水处理设施项目的运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述合作方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、拟投资设立子公司的基本情况
（一）曲港高速公路肃宁互通至京台高速段（肃宁互通至黄骅港段一期工程）特许经营项目项目公司
1、公司名称：曲港高速公路肃宁互通至京台高速段（肃宁互通
至黄骅港段一期工程）特许经营项目项目公司（公司名称最终以工商注册登记为准）
2、注册资本：9,500.00 万元
3、注册地址：沧州市河间市团结北大街 16 号
4、经营范围：经营性高速公路项目（含 PPP 项目）、运营及管理；仓储物流园区的建设、运营及管理；工程管理服务；建筑材料销售及技术研发；物业服务；会务；酒店；土地开发整理；销售食品、食用农产品、工艺品；智能交通系统开发、建设及运营服务；新能源充电桩；机械设备租赁；车辆租赁及维修；车辆救援服务；产园区建设管理服务，电力工程施工，光伏电力施工工程；园林绿化工程、绿化管理；广告制作、发布、代理。具体以营业执照核定范围为准。
5、出资方式：本项目的估算总投资为 139.5769亿元，其中项目资本金不低于 27.9154 亿元，由中标联合体成员按对应比例以注册资本或资本公积的形式注入项目公司，按比例计算汇通集团的投资金额约为 41873.10 万元。27.9154 亿元的项目资本金中项目公司注册资本为 9,500.00 万元，沧州交通发展（集团）有限责任公司以货币认缴出资 5,605.00 万元，占注册资本的 59%，沧州路桥工程有限责任公司以货币认缴出资 2,375.00 万元，占注册资本的 25%，汇通建设集团股份有限公司以货币认缴出资 1,425.00 万元，占注册资本的 15%，河北省交通规划设计研究院有限公司以货币认缴出资 95.00 万元，占注册资本的 1%；项目资本金扣除注册资本后的差额部分，各方股东按照项目资本金出资比例分三年缴清，资金注入时间及比例如下：
第一期 ：2022 年 8 月底前应注入剩余资本金的 33.29%。沧州交
通发展（集团）有限
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