证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-054
汇通建设集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 350,070,997
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.0162
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开
程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴玥明出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,055,797 99.9956 14,200 0.0040 1,000 0.0004
2.00、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,055,797 99.9956 14,200 0.0040 1,000 0.0004
2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,055,797 99.9956 14,200 0.0040 1,000 0.0004
2.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,055,797 99.9956 14,200 0.0040 1,000 0.0004
2.04、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,055,797 99.9956 14,200 0.0040 1,000 0.0004
2.05、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,055,797 99.9956 14,200 0.0040 1,000 0.0004
2.06、议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,055,797 99.9956 14,200 0.0040 1,000 0.0004
2.07、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,056,397 99.9958 13,600 0.0038 1,000 0.0004
2.08、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,055,797 99.9956 14,200 0.0040 1,000 0.0004
2.09、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 33,389,131 99.9544 14,200 0.0425 1,000 0.0031
2.10、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,055,797 99.9956 14,200 0.0040 1,000 0.0004
2.11、议案名称：转股价格的向下修正
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,055,797 99.9956 14,200 0.0040 1,000 0.0004
2.12、议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,055,797 99.9956 14,200 0.0040 1,000 0.0004
2.13、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,055,797 99.9956 14,200 0.0040 1,000 0.0004
2.14、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数
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