证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-032
汇通建设集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，汇通建设集团股份有限公司（以下简称
“公司”）结合公司实际情况，于 2022 年 4 月 8 日召开了第一届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。现将有关情况公告如下：
修订前 修订后
第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展党
新增 的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第二章 经营范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：公司
充分利用当前的行业发展机遇，以做好
公路工程施工业务为基础，以拓展“一
带一路”国际市场及包括雄安新区在内
新增 的京津冀等国内重点区域市场为导向，
以建立现代企业制度为动力，以技术创
新为手段，加快优化业务结构，延伸业
务发展方向，打造“研发、设计、采购、
施工、运维”一体化的产业格局，坚持
打造口碑工程、精品工程、地标工程，
全力将汇通集团打造成为全国知名的
城乡建设综合服务运营商。
第十二条 公司的经营范围：公 第十四条 公司的经营范围：公路
路工程、房屋建筑工程、市政公用 工程建筑。公路工程、房屋建筑工程、工程、机电工程、水利水电工程的 市政公用工程、机电工程、水利水电工工程总承包、施工总承包；公路路 程的工程总承包、施工总承包；公路路面工程、公路路基工程、桥梁工 面工程、公路路基工程、桥梁工程、隧程、隧道工程、公路交通工程、土 道工程、公路交通工程、土地整理、园地整理、园林绿化工程、建筑智能 林绿化工程、建筑智能化安装工程、管化安装工程、管道和设备安装工 道和设备安装工程、机电设备安装工程、程、机电设备安装工程、机场及设 机场及设施工程、钢结构工程、幕墙工施工程、钢结构工程、幕墙工程、 程、防水工程、门窗工程、室内外装饰防水工程、门窗工程、室内外装饰 装修工程、人防工程、环保工程、地基装修工程、人防工程、环保工程、 基础工程、城市及道路照明工程、古建地基基础工程、城市及道路照明工 筑工程的工程总承包、专业承包；公路、程、古建筑工程的工程总承包、专 市政、房屋建筑的工程设计；工程地质、业承包；公路、市政、房屋建筑的 工程水文的勘察服务；水泥混凝土、水工程设计；工程地质、工程水文的 泥稳定碎石、二灰碎石、乳化沥青、改勘察服务；水泥混凝土、水泥稳定 性乳化沥青、混凝土预制构件、沥青混碎石、二灰碎石、乳化沥青、改性 凝土加工与销售；建筑垃圾综合利用；乳化沥青、混凝土预制构件、沥青 机械租赁；市政排水管道疏通、维修；混凝土加工与销售；建筑垃圾综合 公路养护工程的施工；承包与实力、规利用；机械租赁；公路养护工程的 模、业绩相适应的国外工程项目；对外施工；承包与实力、规模、业绩相 派遣实施境外工程所需的劳务人员（按适应的国外工程项目；对外派遣实 冀商外经批字{2013}27 号的有效时限施境外工程所需的劳务人员（按冀 经营）（依法须经批准的项目，经相关部商外经批字{2013}27 号的有效时限 门批准后方可开展经营活动）。
经营）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
第十八条公司发起人股东及 第二十条 公司设立时发起人股东
其持股情况如下： 及其持股情况如下：
第二十一条 公司根据经营和发 第二十三条 公司根据经营和发展
展的需要，依照法律、法规的规 的需要，依照法律、法规的规定，经股定，经股东大会作出决议，可以采 东大会作出决议，可以采用下列方式增
用下列方式增加资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以 （五）公司发行可转换公司债券
及中国证监会批准的其他方式。 时，可转换公司债券的发行、转股程序
和安排以及转股所导致的公司股本变
更等事项应当根据法律、行政法规、部
门规章、上海证券交易所自律规则等相
关文件的规定以及公司可转换公司债
券募集说明书的规定办理。
（六）法律、行政法规规定以及中
国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况 第二十五条 公司不得收购本公司
下，可以依照法律、行政法规、部门 的股份。但是，有下列情形之一的除外：规章和本章程的规定，收购公司的股 （一）减少公司注册资本；
份： （二）与持有公司股份的其他公司
（一）减少公司注册资本； 合并；
（二）与持有公司股份的其他公 （三）将股份用于员工持股计划或
司合并； 者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划 （四）股东因对股东大会作出的公
或者股权激励； 司合并、分立决议持异议，要求公司收
（四）股东因对股东大会作出的 购其股份；
公司合并、分立决议持异议，要求公 （五）将股份用于转换公司发行的
司收购其股份； 可转换为股票的公司债券；
（五）将股份用于转换上市公司 （六）公司为维护公司价值及股东
发行的可转换为股票的公司债券； 权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本
公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、 第三十一条 公司持有 5%以上股
高级管理人员、持有本公司股份 5%以 份的股东、董事、监事、高级管理人员，上的股东，将其持有的本公司股票在 将其持有的本公司股票或者其他具有
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
6 个月内又买入，由此所得收益归本 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由公司所有，本公司董事会将收回其所 此所得收益归本公司所有，本公司董事得收益。但是，证券公司因包销购入 会将收回其所得收益。但是，证券公司售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 因购入包销售后剩余股票而持有 5%以卖出该股票不受 6 个月时间限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执 他情形的除外。
行的，股东有权要求董事会在 30 日 前款所称董事、监事、高级管理
内执行。公司董事会未在上述期限内 人员、自然人股东持有的股票或者其执行的，股东有权为了公司的利益以 他具有股权性质的证券，包括其配自己的名义直接向人民法院提起诉 偶、父母、子女持有的及利用他人账
讼。 户持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照第一款的规 质的证券。
定执行的，负有责任的董事依法承担 公司董事会不按照本条规定执行
连带责任。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十一条 股东大会是公司 第四十三条 股东大会是公司的
的权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投资
资计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表担
担任的董事、监事，决定有关董事、 任的董事、监事，决定有关董事、监事
监事的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务预
预算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配方
方案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册资
资本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司股票、债券作 （八）对发行公司股票、债券作出
出决议；
查看PDF原文
