证券代码： 603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-016
浙江万丰化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 20 日召开
了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<浙江万丰化工股份有限公
司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告
如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规等文件的规定，结合
公司本次发行上市的实际情况，现拟对《浙江万丰化工股份有限公司章程》部
分条款进行修订如下：
修订前 修订后
第十九条 公司发起人认购的股份数、出 第十九条 公司发起人认购的股份数、出资
资方式和出资时间具体如下： 方式和出资时间具体如下：
序 股份数额 持股 序 股份数额 持股
号 发起人 出资时间 号 发起人 出资时间
（万股） 比例 （万股） 比例
宁波御丰 2019年 11 绍兴御丰 2019年 11
1 投资管理 5,830 58.30% 月 17日前 1 企业管理 5,830 58.30% 月 17日前
有限公司 足额缴纳 有限公司 足额缴纳
2019年 11 2019年 11
2 俞杏英 1,500 15.00% 月 17日前 2 俞杏英 1,500 15.00% 月 17日前
足额缴纳 足额缴纳
绍兴天扬 2019年 11 绍兴天扬 2019年 11
3 投资合伙 1,000 10.00% 月 17日前 3 投资合伙 1,000 10.00% 月 17日前
企业（有 足额缴纳 企业（有 足额缴纳
限合伙） 限合伙）
2019年 11 2019年 11
4 姚晨华 670 6.70% 月 17日前 4 姚晨华 670 6.70% 月 17日前
足额缴纳 足额缴纳
宁波怡贤 2019年 11 宁波怡贤 2019年 11
5 企业管理 500 5.00% 月 17日前 5 企业管理 500 5.00% 月 17日前
咨询有限 足额缴纳 咨询有限 足额缴纳
公司 公司
宁波瑞好 2019年 11 宁波瑞好 2019年 11
6 投资有限 500 5.00% 月 17日前 6 投资有限 500 5.00% 月 17日前
公司 足额缴纳 公司 足额缴纳
合 计 10,000 100% 合 计 10,000 100%
全体发起人均以各自持有的浙江万丰化工有 全体发起人均以各自持有的浙江万丰化工有
限公司股权所对应的经审计扣除专项储备后的净 限公司股权所对应的经审计扣除专项储备后的净资产作为出资，超过公司股份总额的净资产全部 资产作为出资，超过公司股份总额的净资产全部
进入公司的资本公积。 进入公司的资本公积。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序如下： 董事、监事提名的方式和程序如下：
（一）董事候选人的提名采取以下方式： （一）董事候选人的提名采取以下方式：
1、公司董事会提名； 1、公司董事会提名；
2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总 2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过数 3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过
拟选举或变更的董事人数。 拟选举或变更的董事人数。
（二）独立董事候选人的提名采取以下方式： （二）独立董事候选人的提名采取以下方式：
1、公司董事会提名； 1、公司董事会提名；
2、公司监事会提名； 2、公司监事会提名；
3、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的 3、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的
股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更
的独立董事人数； 的独立董事人数；
（三）监事候选人的提名采取以下方式： 4、依法设立的投资者保护机构可以公开请求
1、公司监事会提名； 股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总 （三）监事候选人的提名采取以下方式：
数 3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过 1、公司监事会提名；
拟选举或变更的监事人数。 2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总
（四）股东提名董事、独立董事、监事候选人数 3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过的须于股东大会召开 10 日前以书面方式将有关拟选举或变更的监事人数。
提名董事、独立董事、监事候选人的理由及候选 （四）股东提名董事、独立董事、监事候选人人的简历提交公司董事会秘书，董事、独立董事的须于股东大会召开 10 日前以书面方式将有关候选人应在股东大会通知公告前作出书面承诺，提名董事、独立董事、监事候选人的理由及候选同意接受提名，承诺所披露的资料真实、准确、人的简历提交公司董事会秘书，董事、独立董事完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董候选人应在股东大会通知公告前作出书面承诺，事、独立董事的由董事会负责制作提案提交股东同意接受提名，承诺所披露的资料真实、准确、大会；提名监事的由监事会负责制作提案提交股完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董
东大会； 事、独立董事的由董事会负责制作提案提交股东
（五）职工代表监事由公司职工代表大会、职大会；提名监事的由监事会负责制作提案提交股
工大会或其他形式民主选举产生。 东大会；
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据 （五）职工代表监事由公司职工代表大会、职本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投工大会或其他形式民主选举产生。
票制。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人票制。
数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人
历和基本情况。 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简
历和基本情况。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规
和本章程的规定，对公司负有下列勤勉义务： 和本章程的规定，对公司负有下列勤勉义务：（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家的法律、权利，以保证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活
动不超越营业执照规定的业务范围； 动不超越营业执照规定的业务范围；
（二）公平对待所有股东； （二）公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况； （三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司证券发行文件和定期报告签署（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。书面确认意见。保证公司及时、公平地披露信保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
息，所披露的信息真实、准确、完整；董事、监（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，事和高级管理人员无法保证证券发行文件和定期不得妨碍监事会或者监事行使职权；
报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理的其他勤勉义务。
由，公司应当披
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