603172 沪市 万丰股份

证券代码：603172      证券简称：万丰股份          公告编号 2023-019
              浙江万丰化工股份有限公司

            第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2023 年 10 月 28 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，出席董事占应出席董事的 100%。

  会议由董事长俞杏英主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万丰化工股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定：董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，俞杏英女士作为公司的董事长兼总经理，不再适合担任审计委员会成员，公司决定变更周英女士为审计委员会成员，变更后的审计委员会成员为：张春梅女士（召集人）、王众先生、周英女士。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

                                  浙江万丰化工股份有限公司董事会
                                          2023 年 10 月 31 日