603171 沪市 税友股份

证券代码：603171        证券简称：税友股份        公告编号：2023-004
            税友软件集团股份有限公司

        关于 2022 年年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.25 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，税
友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币280,592,027.21 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。截至 2022 年
12 月 31 日，公司总股本 405,890,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
101,472,500.00 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 70.52%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年4月15日召开第五届董事会第十三次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司上市后三年股东未来分红回报规划》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意 2022年年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 15 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2022 年年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  1、 本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、 公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                            税友软件集团股份有限公司
                                                    2023 年 4 月 18 日