证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2022-013
税友软件集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开
第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票
上市规则（2022 年修订）》和其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合本
公司的实际情况，拟对《税友软件集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）相关条款作出修订，具体情况如下：
原章程条款 修订后章程条款
（新增） 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或 业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对
者拟购买公司股份的人提供任何资助。 购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方 中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的
式进行。 其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。 过公开的集中交易方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公 第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、
司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入 高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售
以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求 规定的其他情形的除外。
董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人 的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父
民法院提起诉讼。 母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任 有股权性质的证券。
的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任
的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
职权： 列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决
定有关董事、监事的报酬事项； 定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形
式作出决议； 式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公
司最近一期经审计总资产 30%的事项； 司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议公司与关联方发生的交易（公司提供担保、 （十四）审议公司与关联方发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以上的关联交易； 5%以上的关联交易；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他事项。 应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经应当在董事 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经应当在董事
会审议通过后提交股东大会审议通过。 会审议通过后提交股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
何担保； （二）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超
（二）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超 过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；
过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保； （三）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超
（三）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超 过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上的担保；
5000 万元以上的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担 保；
保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （七）公司章程规定的其他担保情形。
（七）公司章程规定的其他担保情形。 前款第（二）项担保，应当经出席会议的股东所持表决
前款第（二）项担保，应当经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。
权的三分之二以上通过。
第四十九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股 第五十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东
东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面 有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和 式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本
本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同 章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决
议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请 议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请
求的变更，应当征得相关股东的同意。 求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当 份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当
以书面形式向监事会提出请求。 以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内
发出
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